Zachodniopomorska KAS zablokowała ponad 300 tys. na kontach firmy wyłudzającej VAT

• Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała firmy branży budowlanej wyłudzające podatek VAT.
• Szef KAS zablokował 300 tys. zł na rachunkach bankowych kontrolowanej spółki. 

Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowego w Szczecinie zidentyfikował strukturę przestępczą służącą wyłudzeniom VAT w branży budowlanej z terenu województw mazowieckiego i łódzkiego. 

Podmiot z branży budowlanej, chcąc uniknąć zapłaty należnego podatku VAT deklarował nabycia od szeregu podmiotów „buforów”, prowadzonych przez osoby karane i rencistów, które deklarowały fikcyjne zakupy od „znikających podatników”.  Podmiot „broker” w okresie od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r. zadeklarował fikcyjne nabycia o łącznej wartości 6 mln zł. 

W wyniku przeszukań funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ujawnili i zabezpieczyli papierową i elektroniczną dokumentację księgową. Pod deklarowanymi przez uczestników procederu adresami nie stwierdzono oznak prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej, natomiast rzekomi prezesi firm wykazują cechy „słupów”.

W związku z podejrzeniem wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych komórka Szefa KAS ds. STIR dokonała blokady 300 tys. zł na rachunkach bankowych spółki. W sprawie wszczęto 7 kontroli celno-skarbowych