Aresztowania organizatorów struktury wyłudzającej miliony zł VAT

• Aresztowania prezesów spółek wyłudzających VAT w obrocie polimerami.
• Podejrzani wykorzystali fałszywe faktury o wartości ponad 190 mln zł brutto.
• Wiodąca spółka spowodowała ponad 18 mln zł uszczupleń podatkowych

Zawiadomienie Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (ZUCS) zainicjowało śledztwo, nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie. Osoby reprezentujące spółki posługiwały się przez fikcyjnymi fakturami oraz brały udział w procederze prania pieniędzy.

Faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i były wykorzystywane do unikania płacenia podatku VAT lub zmniejszania jego wysokości w obrocie granulatem polimerów. 

10 października 2023r. funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS zatrzymali prezesów spółek występujących w łańcuchu dostaw. Przeszukaliśmy też miejsca działalności i zamieszkania osób reprezentujących te podmioty. Jednocześnie Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował środki finansowe na blisko 2 miliony złotych na rachunkach bankowych jednej ze spółek. W toku postępowania i przy udziale Generalnego Inspektora Informacji Finansowej  dokonano blokad rachunków.

Zatrzymanym po doprowadzeniu do siedziby Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej  grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu i innych oraz przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT. Przedstawiono im tez zarzuty prania pieniędzy w ramach rozbudowanej struktury podmiotów gospodarczych.

Wobec dwóch podejrzanych sąd na wniosek prokuratora zdecydował o zastosowaniu aresztu na okres 3 miesięcy, wobec kolejnych 3 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. 

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie prowadzi kontrole celno-skarbowe spółek uczestniczących w łańcuchach fikcyjnych transakcji w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, łączna wartość szacowanych ustaleń to 52 mln zł.