Zarzuty dla prezesa spółki akcyjnej za udział w wyłudzeniu VAT

• Zarzuty w śledztwie VAT-owskim dotyczącym sprzedaży towaru olejowego. 
• Areszt dla prezesa wrocławskiej spółki akcyjnej odpowiedzialnego za wyłudzenia.
• Podejrzany wykorzystał 148 fałszywe faktury na prawie 27 mln zł. 
• Spółka wyłudziła ponad 5 mln zł podatku. 

Zawiadomienie Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (UCS) oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzeniu wyłudzeń podatkowych zainicjowało postępowanie, w toku którego zarzuty usłyszało już kilkanaście osób.

Przestępstwo polega na posługiwaniu się przez osoby reprezentujące spółki kapitałowe fałszywymi fakturami. VAT. Wykorzystywane dokumenty poświadczały nieprawdę co do okoliczności faktycznych, mogących mieć znaczenie dla określenia należności podatkowych. Faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i były wykorzystywane do unikania płacenia podatku VAT  lub zmniejszania jego wysokości. 

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, a prowadzone jest przez funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W działaniach prowadzących do wyjaśnienia sprawy i zatrzymania podejrzanych osób funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z ZUCS wspierali funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Opolu oraz Centralnego Biura Śledczego Zarząd w Opolu.

2 października 2023r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali Łukasza S. - prezesa dużej wrocławskiej spółki akcyjnej, pełniącej rolę brokera w karuzelowym łańcuchu dostaw. Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego prezesa. 

Zatrzymanemu po przewiezieniu do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej  grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu oraz przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT, w ramach różnych podmiotów gospodarczych.

Podejrzany usłyszał też zarzuty, że jako prezes spółki działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej dla siebie i innych członków grupy i czyniąc sobie z popełniania przestępstwa stałe źródło dochodu, posłużył się 148 nierzetelnymi fakturami VAT na łączną kwotę brutto 26 939 891,73 zł. Faktury były wystawiane w ramach różnych podmiotów i nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń prawnych. Ten przestępczy proceder naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT w kwocie ponad 5 milionów zł. Postawiono mu też zarzut prania brudnych pieniędzy tj. podejmowania czynności mających na celu udaremnienie oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 5 037 540,73 zł.

Wobec podejrzanego prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony. 

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie prowadzi kontrolę celno-skarbową spółki w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług.