- Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie, prowadzą śledztwo o zbrodnię vatowską.
- Zatrzymano kolejne 11 osób w ramach śledztwa, w którym występuje już 246 podejrzanych.
- Przestępcy wprowadzili do obiegu faktury o wartości blisko 1,5 miliarda zł, a w działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych.
Śledztwo KAS, CBŚP i Prokuratury Krajowej
Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (ZUCS) wspólnie z policjantami z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji współpracują w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT.
Członkowie grupy wyłudzali podatek VAT poprzez m.in. wystawianie nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Zajmowali się też praniem pieniędzy pochodzących z tego procederu.
Sprawa prowadzona jest od prawie 3 lat. Śledztwo nadzoruje Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. W ustalaniu podmiotów dokonujących oszustw współpracowali analitycy ZUCS.
Podczas ostatnich działań, wymierzonych w tę grupę funkcjonariusze zatrzymali 11 osób i przeszukali siedziby spółek, biur rachunkowych i mieszkań prywatnych. Zabezpieczyliśmy m.in. dokumentację, nośniki danych informatycznych i telefony komórkowe.
Prokuratorskie zarzuty
Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw skarbowych czy popełniania tzw. przestępstw fakturowych. Jednemu z zatrzymanych prokurator przedstawił zarzuty dotyczące utrudniania postępowania w sprawie wielomilionowych wyłudzeń podatkowych oraz pomoc w uzyskiwaniu przez inną osobę fikcyjnych faktur VAT.
Są to kolejne już zatrzymania w śledztwie prowadzonym wobec czterech zorganizowanych grup przestępczych o charakterze międzynarodowym. Członkowie tych grup popełniali przestępstwa karne i karno-skarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz prania pieniędzy.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do obiegu wprowadzono faktury o wartości blisko 1,5 miliarda zł. W działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych. Łącznie w międzynarodowej sprawie występuje 246 podejrzanych.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Wobec wybranych podmiotów prowadzone są kontrole celno-skarbowe.
Napisz komentarz
Komentarze