Współpraca KAS z Prokuraturą Krajową przynosi efekty w walce ze zorganizowaną przestępczością podatkową

• Akty oskarżenia wobec 41 członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek od towarów i usług (VAT).
• Współpraca zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z CBŚP w Szczecinie pozwoliła na wykrycie oszustw na ponad 26 mln zł.
• Zidentyfikowaliśmy 367 podmiotów wykorzystujących tzw. puste faktur. 

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował dwa akty oskarżenia wobec 41 członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek od towarów i usług.

W sierpniu 2019 . zainicjowano prace wspólnego zespołu Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie oraz Zarządu CBŚP w Szczecinie. Celem tej współpracy było skoordynowanie działań i wymiana informacji na temat zidentyfikowanej grupy przestępczej.

Analiza ryzyka prowadzona była w szczególności w oparciu o dane pochodzące z plików JPK_VAT oraz z rachunków bankowych. Czynności analityczne skupiono na wytypowaniu do kontroli celno-skarbowej podatnikach czerpiących korzyści z ujawnionego procederu. Wobec podatników wszczęto 88 kontroli celno-skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.  Efektem zakończonych dotychczas kontroli celno-skarbowych są ustalenia na kwotę 26,3 mln zł. Dodatkowo kontrolowane podmioty złożyły korekty deklaracji na kwotę 5,2 mln zł.

Dzięki analizom UCS przekazaliśmy do Ministerstwa Finansów informacje o  367 zidentyfikowanych podmiotach – odbiorcach pustych faktur objętych analizami we wcześniejszych okresach.

Dzięki tym informacjom podjęto czynności wobec tych podmiotów na terenie całego kraju. Naczelnicy właściwych urzędów skarbowych. prowadzili czynności sprawdzające i kontrole podatkowe.

W ramach współpracy Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie z Prokuraturą Krajową i CBŚP, w okresie od sierpnia 2019 r. do czerwca 2022 r.  Naczelnik UCS w Szczecinie przekazał wyniki analiz działalności deklarowanej przez 529 podmiotów - zidentyfikowanych jako uczestnicy zorganizowanej grupy przestępczej.